غسيل اموال الكويت. تطورات جديدة بقضية غسيل أموال المشاهير في الكويت

وأكد مصدر مطلع لـ "القبس" أن التحقيقات قد تستمر لأسابيع أخرى، نظرا لضخامة الأموال المشبوهة، وتعقيدات خيوط القضية من هم المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، الذين اصبح الحديث عنهم بشكل كبير في الاونة الاخيرة، وهو ما جعل البعض يريد التعرف على تفاصيل هؤلاء الاشخاص الذين تم اتهامهم بغسيل الاموال في دولة الكويت، لهذا بحثنا عن تفاصيل ومعلومات اكثر حول هذا الموضوع لكي نقدمه لكم اليوم عبر مقالنا في موقع المحيط، ليتسنى لكم معرفة ما هي اسماء المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، كما نتعرف واياكم على اخر التطورات الجديدة بشان مشاهير غسيل الاموال في الكويت الذين ثبت عليهم هذه التهم الموجهة اليهم، لذلك نتابع معكم الان ما توصلنا اليه من اخبار حول المتهمين بغسيل الاموال في الكويت
كما تم استدعاء المدير المالي لشركة بوتيكات، تمهيدًا لاستجوابه، في قضية غسيل الأموال

لعل الله يغني من قليل.

جريدة الجريدة الكويتية
القائمة التي تم الإعلان عنها أول مرة، كانت تضم 12 من المشاهير، بجانب عدد من شركاتهم المشاركين بها، منهم «يعقوب بوشهري،فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز»
القصة الكاملة لقضية غسيل الأموال لمشاهير السوشيال ميديا في الكويت
ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم
أسماء مشاهير غسيل الأموال في الكويت
وأشار المصدر إلى أن «تجميد الأرصدة الذي طبق فوراً، معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم»، مضيفاً: «إذا أُدينوا فسيدفعون ضعف هذه المبالغ»
المادة 16 تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم
المادة 11 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم

ما هي الخدمات التي يقدمها بيكر تلي؟ إعداد تقرير تأكيد عن مدى الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

1
خدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سيادة الكويت وفي محيط إقليمي متوتر، فإن خطورة حركة الأموال غير الطبيعية تتجاوز جرائم غسل الأموال أو تبييض العمليات غير المشروعة إلى ابتزاز للكويت عبر محاولات البعض لتنظيم حملات مباشرة أو غير مباشرة هدفها الضغط على الموقف الرسمي وتوجيه الرأي العام نحو هذه الدولة أو تلك، مما يجعل أموال بعض الدول تتحكم في القرار الكويتي أو على الأقل الرأي العام، فضلاً عن إمكانية شراء مشاهير بهدف خلق صوت كويتي لمصلحتهم بما يناقض التوجه العام للسياسة الخارجية، وهذا مشهد غير افتراضي، إذ يمكن رصده بوضوح في العديد من حسابات التواصل الاجتماعي التي تزيد مثلاً نار الأزمة الخليجية حطباً متجاهلة الحياد الكويتي فيها، وسط ما يثار عن تلقي هؤلاء المشاهير مبالغ فلكية، وهو ما فتح المجال لمحاولات جعل الساحة الكويتية منطقة ساخنة لنزاعات الآخرين بصورة لا تقبلها قواعد السيادة والاستقلالية
المتهمين بغسيل الاموال في الكويت
كما وجهت النيابة بتجميد الأرصدة البنكية، ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسيل الأموال
المتهمين بغسيل الاموال في الكويت
ج ويملك أكثر من 20 سيارة فارهة — الجريدة aljarida وبينت أن من بين عناصر هذه الشبكة مواطنين كويتيين، ومصريا، ومواطنا عربيا يحمل جنسية أوروبية