פרשת הבנק למסחר. פרשת בנק למסחר: הוארך מעצרו של אהרון אוהב ציון

עובדת הבנק, אתי אלון, גנבה לא פחות מ-254 מיליון שקלים מכספי הלקוחות והביאה לקריסתו זמן קצר לאחר מכן כספים נוספים הגיעו למשפחת אבוטבול מנתניה, ול
כיום גמלאי וסנגור פלילי מצליח בעל השליטה שמיל ובר נתבע על ידי מפרקי הבנק, בכתב ההגנה טען כי בנק ישראל על צוותי הביקורת שלו לא גילו את המעילה, וגם לא רואי החשבון של הבנק

לרגל האירוע, ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות פרשת הבנק למסחר, על פי הכותבים בסדר הא"ב.

המעילה בבנק למסחר
תחילה העביר מקסימוב ישירות כספים שקיבל מאחותו לבעלי חובו
אבי ברוכמן: פרשת הבנק למסחר
מהאירוע הופקו לקחים, וניתנו הנחיות מצד הרגולטור, המפקח על הבנקים - שמחייבים את כלל מערכת הבנקאות בישראל עד היום - על מנת שלא ישנו מקרים כאלה
חשוד נוסף בפרשת הבנק למסחר
על פי הערכות מודיעיניות , נתיב אחר של הכספים שנגנבו עבר לחברת , שבראשה עמד יאיר ביטון, שהיה מכר של בן הרוש, ונקלע לחובות
חוקרי ובלשי היחידה המרכזית אספו בחודשים האחרונים שורה של ראיות כנגד הארבעה, וזאת עוד לפני שנודע דבר המעילה בבנק למסחר
הבנקים הקטנים נסגרו קריסתו של הבנק למסחר בעקבות פרשת המעילה הייתה רק אבן אחת בשביל שבו נסגרו כל הבנקים הקטנים בישראל באמצעות כספים אלו רכש בן הרוש מביטון באופן סמוי חלק מהחברה שהפכה מאוחר יותר ל , ונחשבה בהמשך למצליחה

במהלך רכש איש העסקים שמיל ובר בהדרגה את השליטה בבנק עד שהגיע להחזקה של 72% ממניות הבנק.

15
פרשת הבנק למסחר: האירוע המכונן בתולדות הפשע המאורגן בישראל
למדו את הלקח: כל מה שהשתנה בבנקים בעקבות פרשת אתי אלון פרשת המעילה בבנק למסחר נחשבה לאחד מהאירועים הכלכליים החמורים ביותר בתולדות מדינת ישראל
פרשת בנק למסחר: הוארך מעצרו של אהרון אוהב ציון
Windows 10 or newer Windows 7 or newer Technical support: sunday to thursday between 8am and 8:30pm, and friday between 8am and 1pm GMT+2 +972-3-6200622 or يتم دعم الموقع على المتصفحات Chrome نسخة الإصدار الأخير و Edge نسخة الإصدار 42 وما فوق
פרשת הבנק למסחר: בני רביזדה הורשע בהלבנת הון ומירמה
מאוחר יותר הושקעו בחברה כספים נוספים מארגונו של אברג'יל, כדרך של הלבנת הון
הוועדה הודיעה כי ייערך דיון נוסף בעוד חצי שנה, ובהסכמת הפרקליטות היא תשוחרר אז, אם תימשך התנהגותה הטובה רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר
כתב התביעה של כונס הנכסים מפרט כיצד גרמו הדירקטורים לקריסת הבנק, וכיצד התקבלו סכומים גנובים על ידי צדדים שלישיים בידיעה כי מקור הכספים הוא בכספי הבנק שנגנבו שנים מהעבריינים, יוסי מלכה ו בר-מוחא נעצרו בנתב"ג

בשבוע האחרון, לאחר חשיפת המעילה, הצליחו החוקרים לקשור את כספי ההימורים של ארבעת העצורים, לכספי הבנק למסחר.

12
אבי ברוכמן: פרשת הבנק למסחר
כך קרה גם במקרה של בנקים זעירים אחרים
פרשת בנק למסחר: הוארך מעצרו של אהרון אוהב ציון
נגד אחיה של אלון, עופר מקסימוב, הוגש כתב אישום נפרד, והוא הורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גנבה, , זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, עשיית שימוש במסמך מזויף ועשיית פעולה ברכוש אסור, ונדון ל-15 שנות מאסר, שנתיים מאסר על תנאי וקנס בסך שלושה מיליון ש"ח
המעילה בבנק למסחר
משטרת ישראל פעלה בפרשה זאת במקצועית רבה, תוך שהיא משתפת פעולה הדוקה עם הפרקליטות, ונציגות מערכת אכיפת החוק ברומניה